Как обналичить биткоин в России

mixermoney

Проверенный
Регистрация
16 Апр 2020
Сообщения
25
Реакции
30
Задаваясь вопросом, как обналичить биткоин в России, многие считают, что это незаконная операция. Однако нет – пока в России обмен криптовалют не регулируется на законодательном уровне. Так что можно смело сказать – то что не запрещено, разрешено.



Способы, позволяющие обналичить биткоин, не так сложны. Рассмотрим их в порядке безопасности.

Биржа

В большинстве своем биржи работают официально, в соответствии с законодательством. А значит, могут дать гарантии. Минусом является следование правилу KYC – знай своего клиента. Поэтому для вывода биткоина и другой криптовалюты вам будет необходимо подтвердить свою личность, например, CEX.IO.
Однако, не все площадки требуют предоставления документов. В качестве примера можно привести российскую YOBIT.NET. Регистрация проста и не вызывает никаких нареканий.





На главной странице мы видим интерфейс обычной торговой площадки.







Обмен биткоина на рубли осуществляется с помощью ордера. Сначала требуется выбрать валюты в левом нижнем углу.





Убедитесь, что у вас сменилась валютная пара. И нажимайте кнопку продать.





На вашем балансе в системе должно быть достаточно средств. Пополнить его можно в соответствующем разделе.





Вывести рубли на счет можно здесь же, нажав кнопку «Вывод». Выбор платежных систем, с которыми работает YOBIT, достаточно велик: Yandex.Деньги, Webmoney, AdvCash и т.д. Это не бесплатный обмен биткоинов, комиссия около 3%.

LocalBitcoins





Localbitcoins.net – первая и самая большая p2p площадка для покупки/продажи биткойна по всему миру. Регистрация на сайте проста, нужен адрес почты, логин и пароль. Аккаунт готов. Но не все так просто, Локал с прошлого года принял рекомендации FATF, и теперь, в зависимости от ваших торговых оборотов, вы должны пройти тот или иной уровень верификации.







После регистрации и верификации вы можете начинать торговлю. Например, вы завели на кошелек в обменнике биткоины и хотите их продать, получив взамен рубли на карту сбербанка. Вы должны открыть соответствующую вкладку, выбрать из списка понравившееся вам предложение и открыть сделку, указав в ней сумму BTC, которую вы планируете продать. После этого BTC продавца (в данном случае ваши) ,будут до окончания сделки «заморожены», вы даете покупателю реквизиты вашей карты и ожидаете получения на нее денежных средств. После получения на счет денег, вы отпускаете ваши BTC покупателю. В принципе, все просто и достаточно безопасно.

2.1.png


Если вы хотите купить BTC, вы соответственно, открываете другую вкладку



1.1.png

Дальше порядок действий примерно тот же, только теперь вы получаете от продавца реквизиты и производите на них оплату. В случае возникновения спорных ситуаций, можно открыть диспут, привлекая в качестве арбитра представителей службы поддержки.

Можно создавать объявления самостоятельно, чтобы получить от купли продажи крипты больший профит.

Площадка поддерживает огромное количество платежных систем и самые популярные криптовалюты. Локал, берет комиссию 1% от сделок по размещённым объявлениям. Ложится она на человек разместившего объявления.

Похожий функционал и на площадке Bitzlato.com. Разница в том, что у Bitzlato есть еще своя биржа, нет системы многоуровневой верификации, есть удобный телеграмм бот и комиссия по сделкам 0,5%, а по выходным – бесплатно.

Обе эти площадки предоставляют вполне удобный функционал для вывода крипты в фиат, но, не забывайте, что ни о какой анонимность здесь говорить не приходится.



Обменник

Одним из лучших мест, где можно в России обналичить биткоин и другую крипту, можно назвать Bestchange. Удобный сервис, в котором можно найти множество выгодных предложений и выбрать самое подходящее. Обмен биткоин без комиссии невозможен, но всегда найдется дешевый вариант.





Слева выбирайте что отдадите и что нужно получить. Например, обмен биткоин на сбербанк. Справа будет показан доступный список предложений.

Для выбора руководствуйтесь размером резерва обменника и отзывами. Других гарантий нет. После выбора нажимайте на выбранный пункт, переход на сайт произойдет автоматически.


Будьте готовы прислать фото банковской карточки, чтобы подтвердить, что она находится у вас на руках. Обмен совершается быстро и довольно выгодно.

BITCOIN ATM

Несколько лет назад в РФ стали устанавливать аппараты для обмена криптовалюты на фиатные средства. Покупая кpиптoвaлюту, вам потребуется внести наличные средства , суммa будeт кoнвepтиpoвaнa в эквивaлeнт в BTC и чepeз нeкoтopoe вpeмя будeт зaчиcлeнa нa paнee ввeдeнный кoшeлeк, либo пoтpeбуeтcя coздaть нoвый. Bывoдя cpeдcтвa, вaм нужнo пoкaзaть aдpec вaшeгo кoшeлькa, пpиблизив eгo к cкaнepу QR-кoдoв нa aвтoмaтe, a зaтeм ввecти эквивaлeнт биткoинa, кoтopый вы xoтитe пpoдaть, кoнвepтиpoвaв в фиaт.

Для кaждoй oпepaции cущecтвуeт нecкoлькo пpoцeдуp бeзoпacнocти. Bac мoгут пoпpocить ввecти пин-кoд, кoтopый будeт oтпpaвлeн нa нoмep мoбильнoгo тeлeфoнa, кoтopый вы ввeли paнee, или пoдтвepдить cвoю личнocть, oтcкaниpoвaв cвoй ID или cдeлaв ceлфи. Комиссия у ATM не маленькая, достигает 10%.

В настоящее время в РФ установлено 51 Bitcoin ATM. В сентябре 2018 года Центробанк РФ конфисковал 22 криптомата компании BBFpro, объяснив это необходимостью установления контроля за переводом и обналичиванием средств.

Помимо жесткой позиции регулятора, рост рынка крипто-ATM в России ограничивают высокая стоимость оборудования, множественные случаи кражи терминалов, а также отсутствие законодательного регулирования криптовалютного рынка РФ.



Физические лица

Отдельные владельцы криптовалюты предлагают услуги обмена, приобретая ваши виртуальные деньги за фиат. Однако это самый опасный способ, основанный на чистом доверии.

Узнать заранее, столкнулись вы с мошенником или честным «менялой» не представляется возможным. Мы категорически не рекомендуем менять биткоины таким образом, исключение, пожалуй, составляют только очень близкие и хорошо знакомые люди.

Функции биткоин миксер

Многие ошибочно полагают, что биткоин миксер тоже осуществляет обмен в рубль или другую криптовалюту, но это не так.

Биткоин миксер позволяет получить «чистые» монеты, которые не участвовали в незаконных операциях. Это необходимо для защиты своей собственности, так как участились случаи блокировки аккаунтов на биржах. Регуляторы, подозревающие всех и вся в незаконных транзакциях с криптовалютой, вынуждают биржевиков закрывать доступ к счетам простых пользователей.

Так что при покупке криптовалюты вы не можете быть уверенным, что она «чиста» в глазах закона. Попасть под подозрение может каждый.
 
Регистрация
10 Апр 2020
Сообщения
40
Реакции
21
Однако нет – пока в России обмен криптовалют не регулируется на законодательном уровне. Так что можно смело сказать – то что не запрещено, разрешено.
Ты это банкам расскажи, после того как локнут твою карту
 

Serggik00

Главный модератор
Команда форума
Главный модератор
АвтоГарант : 2
Регистрация
8 Апр 2020
Сообщения
452
Реакции
569
Ну и что будет? Пойдет дроп или кто там и восстановит карту, нет если через кассу заберет и договор закроет с банком! Шахта норм меняет, и % адекватный!
 
Регистрация
10 Апр 2020
Сообщения
40
Реакции
21
Ну и что будет? Пойдет дроп или кто там и восстановит карту, нет если через кассу заберет и договор закроет с банком! Шахта норм меняет, и % адекватный!
Речь идёт о том, что можно спокойно обменять. Да нихрена это не спокойно.
Каждые 5-10 обменов новый дроп? Похождения в банк, дача объяснений. Если пополнение было кэш-ин, о бабках, в случае лока, можно вообще забыть
 

mixermoney

Проверенный
Регистрация
16 Апр 2020
Сообщения
25
Реакции
30
Речь идёт о том, что можно спокойно обменять. Да нихрена это не спокойно.
Каждые 5-10 обменов новый дроп? Похождения в банк, дача объяснений. Если пополнение было кэш-ин, о бабках, в случае лока, можно вообще забыть
Вы немного сгущаете краски. Да, конечно, банки косо смотрят на операции по купле продаже крипты за фиат с участием их карт. И если трейдить на локале или битзлато регулярно пропуская через карту по 50-100 транзакций за день по 1к в транзе, ее хватит наверное на неделю. По личному опыту знаю, что если подходить к этому процессу осознано (трейдинг на локале я не считаю серьезным бизнесом) не насиловать карты, то они живут достаточно долго. Статья была про способы вывода крипты в фиат, а не про торговлю криптой.
 

mixermoney

Проверенный
Регистрация
16 Апр 2020
Сообщения
25
Реакции
30
Регистрация
29 Июн 2020
Сообщения
4
Реакции
1
3% - небольшая комиссия, а есть места, где можно совершить обмен с ещё меньшей комиссией?
 
Регистрация
14 Апр 2020
Сообщения
231
Реакции
136
Часто слышу что люди не пользуются биткоином потому что довольно легко отследить и курс постоянно скачет. В этой статье я расскажу как в "домашних" условиях отмыть биток (с локера к примеру) и потом застолбить его по сегодняшнему курсу.

Для этого всего нам понадобится - одна виртуальная машина, я юзаю VirtualBox с Кали Линукс. Можно прям скачать себе ova образ, ничего самому делать не надо. Но можно взять и винду, кому как нравится.

Итак начнем, стартуем виртуальную машину. В ней запускаем TOR как сервис на порту 9050. Потом качаем:
1) atomic wallet от сюда atomicwallet.io
2) electrum dash от сюда electrum.dash.org

Заводим грязь сразу на атомик, там меняем на dash и выводим себе на electrum.dash кошелек. Всё это надо делать под тором и желательно ещё в openvpn.

И первый этап готов!
Идём дальше, на своём хосте или в другой виртуалке, как кому нравится качаем тоже самое. После с "грязного" кошелька даш вы переводите на "белый" electrum.dash кошелек на свой машине. Kак ЧИСТАЯ mонета зашла заводите её в atomic wallet.

Этап второй по отмывке готов!
Следующий шаг, вы меняете dash на TETHER или TRUEUSD, тем самым вы получаете стабильный курс закрепленный в доллар.
И там $ лежат пока вам надо будет их вывести а потом уже опять меняете на биткоин и выводите себе на кошелек получив чистый биток и по тому курсу по какому вы заводили с минимальными % потерями.


1) Dash надо миксовать, а electrum этого не умеет. Без микса цепочку можно проследить и через атомарные свопы. Можно качнуть dash core и делать PrivateSend или взять monero/zcash суть не изменится.
Без миксера (PrivateSend) все транзакции в блокчейне Dash так же видны, как и в Bitcoin.
Так-же они видны и в атомарных свопах, так как atomic swap это обмен, но не сокрытие транзакций в блокчейнах.
Не нравится даш - берем монеро/зеню.
2) Такие манипуляции через атомарные свопы: Btc > Dash. Dash > USDT вам обойдутся примерно в 10% от суммы, иногда и поболее.
Обмен BTC > Dash ~5%. Ещё один обмен Dash > USDT тоже около 5%. Комиссии плавающие, но сколько не наблюдал, примерно одинаковые цифры получаются. Это если мы говорим про atomicwallet.io
Хотя, комиссия там как таковая момент спорный, смотря с чем сравнивать. Лично я сравнивал котировки с Бинансом, от них и вел расчет.
Есть ещё Kyber Network, работает через MyEtherWallet. Комиссии не особо большие, обмен ограничен несколькими направлениями, по другим монетам\токенам объемы мизерные.
получается сделать в 3% если немного подловить курс, опять же есть места где курс вообщё минимальный но меня отталкивает что это биржи а не кошельки.
3) Не забываем, что децентрализованы только DAI и USDT, большинство иных стейбл коинов могут заморозить ваши средства на свое усмотрение. TETHER или TRUEUSD не морозят!


Лучшее решение пожалуй DAI. Вот некоторые аспекты:
1) Децентрализация. Как раз надо 9050 порт, тор браузер, в логах будет 127.0.0.1:9150
Смотря кто какой ос пользуется.
У меня всегда порт 9050.
В качестве прокси. Дабы не палить ip при подключении к серверу.
2) Контролируемая эмиссия за счет залога эфира.
3) Курс стабилизируется за счет человеческой жадности. Т.е. как только идёт отклонение курса, у людей появляется возможность неплохо заработать на его корректировке, тем самым они его возвращают на позицию ~1$
4) В случае чрезвычайной ситуации предусмотрен механизм самоуничтожения, и выдачи эфира всем держателям MKR\DAI

Этим он лучше того же USDT у которого проблемы с бесконтрольной эмиссией, и единым центром этой самой эмиссии. Т.е. схлопнется Bitfinex например, и цена USDT может стать не самой приятной. :)


Можно чернуху биток сконвертить в xmr(monero) и вывести через прокси(vpn) себе на новый локальный кошелек monero(можно cli_wallet), подключенный к любой удаленной ноде, предварительно сделав синхронизацию, а затем с этого локального завести как чистые на другой, но только онлайн кошелек и сконвертить в trueusd или usdt. В том то и трюк, как ты её сконвертишь, если не биржа? Надо обменик или атомарные свопы...

чисто для справки: atomic wallet не поддерживает monero, с этим кошельком через monero прогонять не получится...
в exodus monero имеется, но комиссии в нем выше...
bestchange.ru комиссии меньше чем в atomic, но это не есть тру лить с локера в обменники...

Если монера попадает через прокси на ваш локальный кошель, то никто никогда не вычислит ваши последующие транзакции, это самая анонимная крипта их всех. Можно сразу через обменики выводить на карты. В крайнем случае,
Способ отмены транзакции Bitcoin

Отмена работает в течении 10 мин, не более.
Почему это удобно использовать?
1) Есть некоторые сайты по приёму биткоинов, которые зачисляют мгновенно без подтверждение транзакции, сами ищите их. (можно отменить)
2) Если транзакция зависла или вы случайно отправили не ту сумму. (можно отменить)
3) Если хотите обманом купить что то у кого то. (можно отменить)

И так начнём

Перед тем, как совершать финансовые операции нам нужно экспортировать ключ(wallet.dat)

1) В кошельке перейдите в отладочную консоль (Помощь — Окно отладки — Консоль) (Help – Debug window – Console)




1.png





2) В консоли пишем dumpwallet bhf (где bhf любое имя) и нажимаем Enter.
В результате появится файл со списком всех приватных ключей и адресов
*\Bitcoin\bhf

3) Теперь отправляем N - кол-во BTC на адрес ...

4) Убедитесь, что транзакция неподтвержденная
2.png





5) Выходим с кошелька
3.png





6) Идём в папку и удаляем файл wallet.dat (на всякий случай сохраните в другое место, это ваш кошелек с текущим балансом)
4.png






7) Снова заходим в Bitcoin Core открываем консоль и пишем importwallet bhf (где bhf ваше имя файла) и нажимаем Enter.
Начнется импорт всех приватных ключей и адресов, а далее пойдет рескан цепочки.
Это может занять достаточно много времени, но в любом случае дайте ему завершиться, примерно 2-3 мин до завершения.

8) На балансе будут ваши биткоины + в нижнем углу придет входящая транзакция, которую вы отправили ранее.

Если сделать это в течении 10 мин пока нету 1 подтверждения транзакции, ваши средства возвращаются.

https://github.com/petertodd/replace-by-fee-tools



Бэкдор кошелька blockchain.com

Бывало ли у вас, что зайдя на blockchain вы видите хорошие транзакции, но на балансе либо ноль, либо какая-то маленькая сумма? У меня - да. В этой ситуации оптимальным (на мой взгляд) решением будет бекдор кошелька.

В чем суть?

Во вкладке Security center мы делаем бекап фразу кошелька и сохраняем себе. Все. Вы превосходны




5.png





Если у юзера она уже есть - тем лучше, он не обратит внимания на новую галочку в настройках.

Также мы можем чекать баланс кошелька по биткоин адресу и xpub на blockchain.
Последний можно получить в Settings > Wallets and Addresses > Manage > Show xpub
6.png





льно сконвертив биток>монеро. Позже сгенерировать файл ключа из полученных данных от оффлайн генератора, сделать синхронизацию через удаленую ноду и затем вывести с него через любые обменники.

Данный трюк можно провернуть на забытом всем перфектмани. В настройках аккаунта отключаем подтверждение входа (код на почту), меняем почту на свою НО пароль оставляем прежним.
В результате, когда юзер зайдет на аккаунт, у него не будет подтверждения по почте (возможно его это смутит, но да ладно). Мы же можем время от времени заходить на акк и чекать баланс.

Чтобы мониторить биткоин нужно софт делать. Я бы сделал, но не смог найти ни один нормальный бесплатный безлимитный api для чека. Раньше, до обновления сайта blockchain, я просто парсил содержимое страницы, сейчас нужно переделывать. У блокчейна свой апи есть, лимит 1 запрос в 10 секунд, на крон повесил скрипт и все!
А с остальными сервисами сложнее. Но в принципе, если ты бекдоришь, то скорее всего бекдоришь хороший лог, а хороших логов обычно мало (говорю за себя). Ну и в принципе потратить лишние 5 минут и зачекать пару-тройку кошельков раз в неделю не так сложно.
 
Сверху Снизу